司法部重拳出击，三名华人被捕
2 月 25 日，美国司法部（DOJ）发布公告称，三名华人因涉嫌通过，空壳公司洗钱超 1300 万美元被捕，并被正式起诉。
其中，两人均为中国公民，目前已逾期滞留状态。
据调查，这些巨额资金均与“杀猪盘”诈骗案，有直接关联。
当日凌晨，联邦执法人员突袭抓捕三名嫌疑人，并于下午在圣塔安那（Santa Ana）联邦法庭进行过堂听证。
涉案人员身份曝光
- 李明智（Mingzhi Li，音译），又名「林正」，24 岁，居住于洛杉矶市中心
- 贾泽悦（Zeyue Jia，音译），又名「刘娇娇」，23 岁，居住于洛杉矶市中心
- 史俊（Jun Shi，音译），55 岁，居住于圣盖博市（San Gabriel）
三人均被控无证汇款经营业务，属于联邦重罪。
利用空壳公司转移资金
据司法部披露，这三人合辑多个空壳公司，专门用于接收和清理“杀猪盘”骗局中的诈骗资金。
他们利用底层资金账户路线，试图窃取资金来源，让受害人的血汗最终流入诈骗团伙的口袋。
如果罪名成立，三名被告将面临最高5年监禁，并可能被遣返回国。