知名社交红人涉洗钱大案
近日，泰国科技犯罪打击司（TCSD）通报破获一起重磅洗钱案件，逮捕社交媒体摩托车改装网红 Ekkachai Meeprom（绰号M）及其团伙共 6 人，涉案资产高达 5000 万泰铢以上。
与赌博网站频繁交易 涉嫌非法洗钱
警方调查发现，Ekkachai 与多个在线赌博平台，存在大量资金往来。
更令人震惊的是，他名下的部分资产，竟与一名涉嫌洗钱的，前女演员及知名网络人物有关，案件疑似牵涉更广泛的洗钱网络。
多地突袭查封 超百件高价值资产被扣
警方分别在尖竹汶府与罗勇府，突击搜查嫌疑人住宅，现场查获：
-
大量现金
-
保时捷、奔驰、宝马等豪车
-
黄金、奢侈品手表与名牌包
-
多辆改装摩托车
-
房产证书、银行文件等
扣押资产总数超过百件，价值惊人。
Ekkachai否认指控，但难交代资金来源
面对警方指控，Ekkachai 虽坚决否认洗钱行为，但始终无法提供资产的合法来源证明。
警方已将该案移交拉差达刑事法院，并将扩大调查范围，以查明是否有其他人员或组织牵涉其中。
警方警告：尽快说明资金来源 否则依法追责
TCSD 方面公开表示，若相关涉案人员继续拒不配合调查、无法提供资金来源，将依据泰国反洗钱法，依法追究刑责，不排除进一步冻结其名下所有财产。