近日，泰国技术犯罪抑制部门，成功破获一起精心策划的在线投资诈骗案，逮捕了 8 名犯罪嫌疑人，并冻结了涉案资产，总价值超过 8000 万泰铢。
这一案件揭开了一个利用加密货币，进行洗钱的跨境犯罪网络的冰山一角。
诈骗手法揭秘
根据警方披露，这一诈骗团伙通过伪造的 Facebook 页面 宣传虚假的股票投资项目，利用高收益诱惑，吸引受害者不断转账。
累计受骗金额高达 380万泰铢。
随后，犯罪分子将非法所得转化为加密货币，并通过币安（ Binance ）平台分散至多个数字钱包，最终用于购买房产、土地及奢侈品。
全国范围抓捕行动
为打击这一犯罪网络，警方向刑事法院申请了针对12名主要嫌疑人的逮捕令，并于 11 月 11 日至 13 日 在全国范围展开抓捕行动。
警方在呵叻府、来兴府、宋卡府及曼谷等地的 7 个目标点 成功抓捕了 8 名嫌疑人。
经调查，这些嫌疑人分属以下三个团伙：
- 会计团伙：负责资金流转与管理。
- 经纪团伙：负责寻找受害者并实施诈骗。
- 洗钱团伙：通过复杂手段清洗非法所得。
巨额资产查扣详情
在抓捕行动中，警方查扣了总价值超过 8000 万泰铢 的资产，其中包括：
- 一座价值 2700 万泰铢 的豪宅
- 多辆豪车及豪华公寓
- 多块土地契据
- 金条、名牌包及 60 万泰铢现金
警方进一步调查发现，这一团伙的数字钱包与多个国家的加密货币交易记录相关联，涉案金额超过 20 亿泰铢，其中大部分资金来自邻国的诈骗活动。