2024 年 12 月 4 日，泰国中央调查局（CIB）经济犯罪打击部门联合商业发展厅，对全泰国 46 个目标地点，展开大规模搜查行动，涉及 442 家企业的法人实体，共起诉 1,014 名嫌疑人，并逮捕超 1,000 人。
其中，超过 250 名中国公民，因涉嫌利用注册公司掩护非法业务而被捕。
涉案行为多样，覆盖多个行业
这些中国籍嫌疑人，涉嫌通过注册公司从事多种非法活动，包括：
- 运营掩护型业务：如商店、餐厅、中国超市、旅游、仓储服务；
- 金融违规：非法外币/数字货币兑换；
- 房地产非法持有：部分公司非法购置泰国房地产；
- 洗钱活动：利用虚假账户接收网络犯罪和电信诈骗所得资金。
此外，还有公司被查明并无实际业务，成立的唯一目的就是开设虚假法人账户，用于违法资金流通和洗钱操作。
三个月深度调查，精准打击目标
此次行动得益于过去三个月的细致分析。
经济犯罪打击部门与商业发展厅，通过核查公司注册信息，发现大量公司，利用泰国人担任代理人（Nominee）以掩饰实际控制权，甚至设立虚假法人账户。
相关数据分析完成后，执法部门向法院申请搜查令，并对曼谷、清迈、春武里府等 46 个目标地点展开突击搜查。
查获惊人资金流通记录
- 涉案公司：442 家
- 注册资金：共计 11.89 亿泰铢
- 流通资金：高达 36 亿泰铢
涉案嫌疑人国籍广泛
本次行动共起诉 1,014 名嫌疑人，涉案人员国籍分布如下：
- 中国：258 人
- 泰国：714 人
- 其他国家：40 人（德国、英国、日本、缅甸、柬埔寨等）
打击范围广泛，行动意义重大
本次搜查覆盖泰国多个省份，包括曼谷、巴吞他尼府、暖武里府、北榄府、春武里府、叻丕府、巴蜀府和清迈府。
此次行动不仅重创了非法企业的运作模式，还进一步规范了泰国境内外资公司的运营行为，为后续政策调整和经济秩序的维护奠定了坚实基础。