据彭博社报道，美国当局指出，许多引发全球关注的，加密货币骗局与迪拜有密切关联，其中包括规模巨大的庞氏骗局。
HyperVerse：20 亿美元骗局的真相
备受瞩目的案例之一是 HyperVerse ，这家由联合创始人 Sam Lee 领导的公司，被指控策划了，一起价值 20 亿美元的加密货币骗局。
HyperVerse 向投资者承诺，日回报率高达 1%，但实际上，它只是在用新投资者的资金，填补早期投资者的收益缺口，而非通过合法的商业活动获利。
尽管美国和澳大利亚当局展开调查，HyperVerse 却成功避开了，来自澳大利亚和迪拜的审查。
Sam Lee，这位居住在迪拜的澳大利亚公民，否认了所有诈骗指控，并将资金滥用的责任，归咎于公司内部其他人。
据卫报调查，Sam Lee 与商业伙伴 Ryan Xu 共同创办了 HyperVerse，并与澳大利亚加密公司 Blockchain Global 关系密切。
然而，Blockchain Global 已宣布破产。
虽然美国司法部门，指控 Sam Lee 涉及证券和电信欺诈，但目前尚未掌握足够证据对其定罪。
加密货币骗局为何频发？
HyperVerse 的案例并非孤立事件，类似的加密货币骗局近年来频频爆发。
- OneCoin：这个虚构的加密货币项目，策划了一起全球性庞氏骗局，吸引了大量投资者，最终骗取了 44 亿美元资金。
- Bitconnect：一家以借贷服务为名的加密货币平台，骗取投资者约 10 亿美元后，于 2018 年关闭。
- GainBitcoin：通过所谓的“比特币挖矿合约”进行诈骗，估计投资者损失达 27 亿美元。
这些案例表明，加密货币骗局不仅规模庞大，而且极具隐蔽性和复杂性，尤其是在迪拜等地区，这些活动似乎更加猖獗。
迪拜为何成为焦点？
外媒分析认为，迪拜的法律框架和监管环境，为某些不法分子提供了便利，使其得以利用当地作为掩护策划全球骗局。