河内警方破获史上最大网络诈骗案:TikToker Pips 先生被逮捕
河内市警方近日宣布破获,有史以来最大规模的网络诈骗案,冻结了价值超过 5.2 万亿越南盾(约 2 亿美元)的资产和涉案展品,其中著名 TikToker Pips 先生(本名:Pho Duc Nam )被正式起诉。
案件详情
Pho Duc Nam 被指控与土耳其组织存在关联,并通过引诱投资国际金融与证券的方式实施诈骗。
据调查,该案受害者人数超过 2600 人,涉案金额之巨大引发了广泛关注。
冻结资产清单
警方在行动中查扣并冻结了大量财产,包括:
- 账户余额:3160 亿越南盾
- 债券:价值 90 亿越南盾
- 存折:超过 2000 亿越南盾
- 现金:690 亿越南盾及 230 万美元
- 贵金属:890 块 SJC 金条和 246 公斤纯金
- 奢侈品:
- 31 辆超级跑车
- 7 辆豪华摩托车
- 59 款名表(总价值约 3000 亿越南盾)
- 84 种黄金及镶钻首饰
案件影响
此案是越南近年来最大的一起金融诈骗案,显示出犯罪团伙在利用社交媒体引诱投资方面的高超伎俩,同时也提醒公众需警惕高回报投资的陷阱。