越南警方捣毁跨国洗钱诈骗团伙，中国籍头目被捕
越南清化省警方重拳出击
2024 年 12 月 20 日，越南清化省警方宣布成功捣毁，一个由外国人领导的跨国洗钱和诈骗团伙。
据悉，该团伙头目为一名中国籍男子郭金光（Guo Jinguang），现已落网，而部分同伙仍在柬埔寨活动。
起因：证券骗局牵出洗钱网络
事件源于清化省居民 L.X.H.（1984 年生）的一则报警。
他声称在投资证券交易时，被不法分子诈骗损失了超过 38 亿越南盾（约合 16 万美元）。
警方随即展开调查，并锁定了该跨国犯罪团伙。
8 名嫌疑人落网
警方已逮捕 8 名涉案人员，包括：
- 郭金光（ 1983 年生，中国湖北人）
- Trần Thị Cẩm Ngân（ 1995 年生）
- Lê Kỳ Nguyên（ 1996 年生，越南坚江省人）
- Lương Vỹ Hào
- Nguyễn Văn Thúy（ 1987 年生）
- Làu Nhật Quý（ 2000 年生）
- Nguyễn Thị Thanh Thiện（ 1986 年生，越南胡志明市人）
- Nguyễn Ngọc Tường Vy（ 1999 年生，越南平顺省人）
作案手法揭秘
根据警方调查，郭金光与一名仍在，柬埔寨活动的中国籍合伙人联手，设立虚假公司，从事诈骗和洗钱活动。
他在越南通过两名翻译的协助，招募越南人开设银行账户，这些账户随后被出售给，在柬埔寨工作的中国人，以便规避监管追踪。
郭金光的团伙主要从事以下犯罪活动：
- 诈骗投资者：利用虚假证券交易信息，诱导投资者上当。
- 洗钱操作：通过设立公司和多重银行账户隐藏资金流向，规避监管。
- 跨境汇款：使用非法账户进行资金转移，帮助同伙在柬埔寨实现资金清洗。
在审讯中，郭金光承认，他在柬埔寨的同伙策划了整个犯罪网络。
他负责提供账户、监控资金流向，并亲自带账户持有人到边境进行身份验证，以便顺利完成跨境转账。