阿布扎比，2024 年 11 月 22 日（阿通社）——阿联酋中央银行宣布，将对 Al Razouki 汇兑公司实施为期三年的业务暂停令，并关闭其位于迪拜的主要运营枢纽。 此决定是依据 2018 年第 20 号联邦法令，旨在打击洗钱、恐怖主义融资及非法组织资金流动的行为。 央行指出，Al Razouki 汇兑公司在反洗钱和防范非法融资方面存在严重疏忽。 为维护国家金融体系的稳定和诚信，阿联酋央行表示，将进一步加强监管力度，确保所有汇兑机构及其工作人员严格遵守金融法规和央行标准。 文章导航 重磅！股票骗局大佬诈骗百亿终落网 亚太城幕后老板佘智江在泰国狱中遭殴打致瘫
