泰国警方破获88万新元加密货币诈骗案

——逮捕 13 名嫌疑人，涉案资金达千万泰铢

案件概述

泰国警方近期，展开代号为“中马洗钱网关”的专项行动，成功捣毁一个涉及在线赌博，和洗钱的跨国团伙。

行动锁定了，曼谷及周边 4 个省份的 5 处地点，逮捕了包括新加坡男子、中国女性疑似头目，以及泰国男子在内的 13 名嫌疑人。

关键抓捕与涉案详情

暖武里府公司突击

警方在暖武里府的一家公司现场抓捕了，马来西亚籍男子 Kia Lim Hao 及其泰籍妻子。

• 缴获赃物：行动中共缴获现金、金饰、名贵手表、奢侈品牌手袋、轿车及银行账本等，总价值超过 1300 万泰铢（约合 277 万人民币）。
• 嫌疑人供述：据其妻子供述，他们共同经营生意已有 3 年，注册了一家公司，并开设酒吧和钓虾场，但这些场所实为掩护非法洗钱活动的工具。

犯罪手法揭秘

警方调查发现，这一团伙利用注册公司作为掩护，通过多家公司账户，进行大规模资金流转，洗钱金额涉及，在线赌博及其他非法活动。

这一网络牵涉多国人员，层级复杂，运作隐秘。